A inovação tecnológica transformou profundamente a forma como relacionamos, comunicamos e conduzimos negócios. No entanto, da mesma forma que trouxe avanços significativos para o cotidiano da sociedade, a tecnologia também abriu novas portas para a prática de crimes financeiros — entre eles, a lavagem de dinheiro. Tradicionalmente associada a práticas
A lavagem de dinheiro é um crime grave, com impacto direto na economia, na justiça e na sociedade. Apesar de muitas vezes aparecer na mídia associada a grandes escândalos de corrupção, o crime está mais presente do que se imagina — e pode estar relacionado a diversas infrações penais. Neste
Existem várias definições acerca do compliance. Idealizado originariamente nos Estados Unidos, o instituto está diretamente vinculado aos modelos de governança corporativa, estruturados após escândalos empresariais que abalaram o sistema financeiro de vários países, como os episódios envolvendo Bernard Madoff e as companhias Enron, WorldCom e Lehman Brothers após os anos
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, diversos setores vêm retomando suas atividades, ainda que não seja de forma total e mantendo as medidas de enfrentamento à pandemia, como é o caso dos concursos públicos, que foram adiados e muitos até cancelados a partir de março de 2020, quando
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